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          公司2018年第二次臨時股東大會通知公告

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               一、會議召開基本情況

             (一)股東大會屆次

               本次會議為2018 年第二次臨時股東大會

             (二)召集人

               本次股東大會的召集人為董事會。

             (三)會議召開的合法性、合規性

               會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定

             (四)會議召開日期和時間

               本次會議召開時間:2018 年8 月17 日10 時00 分-12 點00 分。預計會期0.5 天。

             (五)會議召開方式

               本次會議采用現場方式召開。

             (六)出席對象

               1. 股權登記日持有公司股份的股東。

                本次股東大會的股權登記日為2018 年8 月13 日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

                2. 本公司董事、監事、高級管理人員。

              (七)會議地點

                北京市海淀區萬壽路西街2號1116室


               二、會議審議事項

              (一)審議《關于設立全資子公司畢士大(成都)醫院有限公司》議案

                為促進公司的業務發展,擴大公司經營范圍,提升公司的市場競爭力,公司擬設立全資子公司畢士大(成都)醫院有限公司(暫定名,實際以工商核準結果為準),注冊地四川省成都市郫都區犀浦鎮犀團路500 號附1 號,經營范圍:慢病管理、腎臟病治療、血液透析服務。公司將以貨幣資金方式出資,注冊資本3000 萬元。本次對外投資涉及進入新領域,為公司向下游行業的業務延伸。該公司成立后,主要從事血液透析服務業務,是公司在產品研發、生產和銷售之外提供新的服務模式。本次對外投資的具體內容詳見2018 年7 月30 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺披露的《對外投資公告》(設立全資子公司)(公告編號:2018-019)

              (二)審議《關于設立控股孫公司成都晟植醫療技術有限公司》議案

                公司的全資子公司四川智立醫學技術有限公司(以下簡稱“四川智立”)擬與瑞士日內瓦大學工作人員設立的CELL-CAPS SA 公司共同出資設立控股子公司成都晟植醫療技術有限公司(暫定名,實際以工商核準結果為準)。注冊地為成都市郫都區犀浦鎮犀團路500 號附1 號,注冊資本為500 萬元,其中四川智立出資400 萬元,占注冊資本的80%,CELL-CAPS SA 公司出資100 萬元,占注冊資本的20%。該公司暫定經營范圍為:醫學技術研發、技術推廣、貨物進出口、技術進出口、銷售醫療器械(涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關核定的為準)。本次對外投資不涉及進入新領域。本次對外投資的具體內容詳見2018年7 月30 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺披露的《對外投資公告》(設立控股孫公司)(公告編號:2018-020)

              (三)審議《關于使用閑置資金購買理財產品》議案

                為進一步提高公司資金使用效率及收益水平,公司擬在確保正常經營活動和研發項目所需資金充足、安全的情況下,使用最高額度不超過人民幣6000 萬元(含6000 萬元)閑置資金購買期限短、風險低的理財產品。在上述額度內,資金可以滾動使用,理財取得的收益可進行再投資,再投資的金額不包含在上述額度以內。本次對外投資的具體內容詳見2018 年7 月30 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺披露的《關于使用閑置資金購買理財產品的公告》


               三、會議登記方法

              (一)登記方式

                自然人股東憑本人身份證辦理登記。代理人代表自然人股東出席本次股東大會的,憑委托人身份證或者其它有效身份證明、委托人簽署的授權委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記。由法定代表人代表法人股東出席本次股東大會的,憑法人股東營業執照復印件(加蓋法人股東公章)、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證或者其它有效身份證明辦理登記。由非法定代表人代表法人股東出席本次股東大會的,憑法人股東營業執照(加蓋法人股東公章)、法人股東授權委托書(加蓋法人股東公章)、出席者身份證或者其它有效身份證明辦理登記。辦理登記手續可用現場、信函或者傳真方式進行登記,但不受理電話登記。

              (二)登記時間:2018 年8 月17 日09:00-10:00

              (三)登記地點:北京市海淀區萬壽路西街2號1116室


               四、其他

              (一)會議聯系方式:.聯系人張穎;電話010-82899338

              (二)會議費用:參會股東住宿、交通費用自理。

              (三)臨時提案(如有)

                臨時提案請于會議召開十日前提交。


               五、備查文件目錄

               《北京智立醫學技術股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》



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