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          公司2018 年第一次臨時股東大會決議公告

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              一、會議召開和出席情況

            (一)會議召開情況

            1.會議召開時間:2018 年 2 月 24 日

            2.會議召開地點:北京市海淀區萬壽路西街 2 號 1116 室

            3.會議召開方式:現場

                4.會議召集人:董事會

            5.會議主持人:董事長王洪利 

                6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 本次股東大會的召集、召開程序,出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序等事項,均符合《公司法》及其他有關法律、法 規及規范性文件和《公司章程》的規定。


            (二)會議出席情況

            出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 3 人, 持有表決權的股份 19,600,000 股,占公司股份總數的 61.25%。


              二、議案審議情況

            (一)審議通過《關于設立全資子公司浙江瑞林醫療技術有限公司的議案》

            1、議案內容: 為了擴大公司的業務和市場范圍,增加營業收入, 提高公司整體收益,擬設立全資子公司浙江瑞林醫療技術有限公司 (暫定名稱,實際以工商核準結果為準),注冊地為浙江省杭州市西湖 區蔣村街道文二西路 820 號 3 幢 3078 室,注冊資本 2000 萬元,經 營范圍:醫學技術研發、技術推廣、貨物進出口、技術進出口、銷售 醫療器械、醫療器械設備租賃。

            2、議案表決結果:

            同意股數 19,600,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

            3.回避表決情況

            本次議案不涉及關聯交易事項,無回避表決情況。


            (二)審議《關于擬注銷全資子公司福建必事達投資有限公司的議案》

            1、 議案內容: 為進一步優化資源配置,降低管理成本,提高運營效率,決定注 銷全資子公司福建必事達投資有限公司。

            2、議案表決結果: 同意股數 19,600,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況 本次議案不涉及關聯交易事項,無回避表決情況。


            三、 備查文件目錄

             《北京智立醫學技術股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議》 


        1. 010-62970188

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